按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列()特点，有可能属于可疑交易

A.集中转入，集中转出

B.集中转入，分散转出

C.分散转入，集中转出

D.分散转入，分散转出

A.集中转入，集中转出

B.集中转入,分散转出

C.分散转入，集中转出

D.分散转入，分散转出

A.集中转入，集中转出

B.集中转入，分散转出

C.分散转入，集中转出

D.分散转入，分散转出

A.集中转入:集中转出

B.集中转入:分散转出

C.分散转入:集中转出

D.分散转入:分散转出

A.集中转入，集中转出

B.集中转入, 分散转出

C.分散转入，集中转出

D.分散转入，分散转出

A.集中转入、集中转出

B.集中转入、分散转出

C.分散转入、集中转出

D.分散转入、分散转出

A.短期内分散投保

B.集中退保者集中投保

C.分散退保且不能合理解释的

D.保险经纪人代付保费，能说明资金来源的

A.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。

B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符

C.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付

D.企业日常收付与企业经营特点明显不符

A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常交易资金流入，且短期内出现大量资金收付

C.客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入

D.与来自于贩毒、走私恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付

A.短期内集中投保、分散退保且不能合理解释的

B.频繁投保、退保、变更险种或者保险金额

C.客户要求将退还的保险费汇往投保人以外的其他人

D.与洗钱高风险国家和地区有业务联系的